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  Tesorero

  Posted by victor Ortiz Garcia on 31/10/2024 a las 12:23 pm

  El Tesorero que aparece en el Informe de oficiales en el Dpto de Estado:No firma ck, No toma decisiones,No esta fisicamente en la Corp,No tiene acciones. Se debe incluir en el BOI como Beneficial Owner ??

  Luca Profesores respondió hace 1 año, 6 meses 2 Miembros · 3 Respuestas
• 3 Respuestas

• 

  Luca Profesores

  Moderador

  01/11/2024 a las 9:07 am

  Saludos,

  Bueno… aunque no he visto aclaración del FinCEN sobre su pregunta, pienso que debería incluirse pues es un oficial nombrado con facultades sobre la toma de decisiones. El hecho de que las haya delegado no significa que esa persona legalmente no las tenga.

  Nuevamente, si es un issue de que el Dept. de Estado no está actualizado, entonces recomendaría actualizarlo.

  Buenos Dias.

• 

  victor Ortiz Garcia

  Miembro

  01/11/2024 a las 2:31 pm

  En el caso de Secretaria.

  La respuesta es la misma ??

• 

  Luca Profesores

  Moderador

  04/11/2024 a las 4:13 pm

  Si es un miembro de la Junta de Directores, mi interpretación es que hay que incluirlo.

  Buenas Tardes.

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