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  Radicacion BOI- Autorizacion de E-Filing

  Posted by Juan Reyes Ramis on 11/11/2024 a las 3:41 pm

  Luego de completar la informacion del Reporting Company y de los Beneficial Owner llegamos a la pagina previo al submit. El sistema requiere nombre , apellido e email de persona que esta completando la radicación.

  La duda es si el BOI lo esta radicando una firma en esta sección puede ser la entidad la que radica o tiene que ser un individuo?

  Luca Profesores respondió hace 1 año, 5 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
• 1 Respuesta

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  Luca Profesores

  Moderador

  12/11/2024 a las 7:52 am

  Saludos,

  No he visto aclaración sobre este particular por parte de FinCEN, pero mi interpretación es que la info debe ser la del representante.

  No obstante, como yo lo trabajo, es que en la documentación del expediente, le solicitó al cliente que me autorice a radicarlo en representación de la empresa y que él me certifique que la data que usaré es la correcta. De esa manera, aunque es mas trabajo, yo incluyo mi información (la individual) y en caso de que suceda algo ya estoy documentado.

  Si le comento que el FinCEN dice lo siguiente:

  Anyone a reporting company authorizes to act on its behalf—such as an employee, owner, or third-party service provider—may file a BOI report on the reporting company’s behalf. When submitting the BOI report, individual filers should be prepared to provide basic contact information about themselves, including their name and email address. The person filing the BOI report, including a third-party service provider, must certify on behalf of the reporting company that the information is true, correct, and complete. (See Question C.15 regarding who can file a BOI report for a reporting company that ceases to exist before its initial BOI report is due to FinCEN.)

  Buenos Dias.

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