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Luca tiene tres grupos para aclarar dudas. Este Grupo se llama LEGAL y es para todos los temas... Ver más
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PREGUNTA DEL BOI
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PREGUNTA DEL BOI
Saludos.
Pregunta al principio me equivoque cuando hice varios reportes del BOI, y no marque que existían ante de 2024, que entonces la información del applicants name no la requiere, para esta de antes del 2024, ya que sombrea el campo por lo que entiendo que si se trabaja solo cuando son del 2024 en adelante. Esto reporte los corregí y al ser corregido no solicite el FINCEN ID porque ya lo tenia y lo anote en la pregunta 36 que piden FINCEN ID y en estos casos me sombreaba también la información de beneficial owner, es esto correcto, hacerlo así?
Tambien pregunto cuando trabajo la sin fines de lucro en pr y que no tienen la federal, le estoy haciendo el reporte pero le marque que es una extent entity en la línea # 37 y no me pide los beneficiario, solo para la creadas antes del 2024 es esto correcto?
Lo que entendí es que la registro pero es una entidad sin fines por eso lo trabaje así, porque tengo la exención de PR.
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4 Respuestas
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Saludos
sobre esta pregunta que tengo duda que comentan.
Gracias
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Saludos,
Sobre su primera pregunta, el FinCEN ID de la pregunta 36 es el FinCEN ID de los beneficial owners… no del reporting company.
Sobre la pregunta 37, las instrucciones dicen: Check this box if the beneficial owner holds its ownership interest in the reporting company
exclusively through one or more exempt entities, and the name of that exempt entity or entities
are being reported in lieu of the beneficial owner’s information.If checked, provide the legal
name of the exempt entity in field 38.Adjunto enlace con información relacionada: https://boiefiling.fincen.gov/help
Buenos Dias
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Saludos
Me perdona por la duda, si tengo la entidad sin fines, creada en o antes del 2024, el campo de applicant name el sistema omite el campo, solo tendríamos que añadir información de la junta si fuera del 2024?
Si la entidad es exenta en el campo de entidad exenta, no se debe marcar nada o sea dejarlo en blanco por la explicación anterior y en los beneficial owner, debería anotar los miembros de la junta que tomen decisiones de la entidad? Siempre en las sin fines de lucros deben ser al menos los miembros de la junta que se reúnen a tomar decisiones?
perdone las preguntas
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Saludos.
Si la entidad es creada antes del 2024, no se requiere la información de los company applicants…..
Y la contestación no debe ser si se incluye los de la Junta de Directores… Como bien señala, la regla requiere incluir los Beneficial Owners… por lo que el test es mucho mas amplio que eso.
Buenos Dias.
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