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  FINCEN

  Posted by Joseph Correa on 21/05/2024 a las 6:36 pm

  Saludos:<div>
  </div><div>Cuando la corporación es dueña a su vez de otra corporación. ¿Quién llena en BOI como beneficial Owner?</div>

  Luca Profesores respondió hace 2 meses, 3 semanas 2 Miembros · 1 Respuesta
• 1 Respuesta

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  Luca Profesores

  Miembro

  12/07/2024 a las 4:47 pm

  Saludos,

  El BOI se tiene que radicar por entidad. Cada entidad deberá determinar sus beneficial owners (quienes serán los individuos que están detras de la entidad).

  Para eso, hay que ver la regla de ownership y de control. No obstante, para la regla del ownership de una subsidiaria, hay que determinar los dueño individuos indirectos.

  En los materiales de los seminarios que hemos ofrecido (ver sección de Material Pasado), podrá encontrar mas detalles sobre estas reglas.

  Igual, en la página de FinCEN, hay una guia muy buena que ayuda a determinar los beneficial owners.

  https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf

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