• Legal

  BOI-FINCEN

  Posted by Joseph Correa on 16/07/2024 a las 1:48 pm

  Saludos:

  En una Asociación que no es H.O.A. (registrada en Dpto. de Estado, sin exención federal),

  1. ¿Quién se considera beneficial owner?, y, ¿se puede considerar al presidente y tesorero de esa entidad como los beneficial owners?

  
  

  Gracias anticipadas.

  Luca Profesores respondió hace 2 meses, 3 semanas 2 Miembros · 3 Respuestas
• 3 Respuestas

• 

  Luca Profesores

  Miembro

  17/07/2024 a las 11:42 am

  Saludos.

  Correcto. Si es una entidad sin fines de lucro, que no tiene dueños per se, los beneficial owners serán las personas que controlan la toma de decisiones de la Asociación.

  Buenos Dias

  • 

    Joseph Correa

    Miembro

    17/07/2024 a las 1:39 pm

    Muchas gracias.

    * Considerando que la Junta son alrededor de 14 miembros, ¿será necesario incluir además los 14 miembros con las 14 licencias? o, ¿presidente y tesorero es suficiente representación por la naturaleza del puesto?

    • 

      Luca Profesores

      Miembro

      17/07/2024 a las 2:05 pm

      Saludos,

      Hay que incluir a TODOS los que aplique. No hay límite de cantidad.

      Como comentario, veo que está hablando miembros de la Junta. Debe notar que pudieran haber beneficial owners adicionales que no son miembro de la junta como CFOs, Adminsitradores, etc. etc.

      Buenas Tardes

Log In to Reply