• Corporativo

  BOI

  Posted by Ashley Giovanni Deliz on 03/12/2024 a las 11:14 am

  Tengo una Corporacion que tiene unos Shareowner que son unos Trust, debo de incluirlos en el reporte del BOI? de ser afirmativo, como los validos al momento de presentar la Id o pasaporte?

  Luca Profesores respondió hace 1 año, 9 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
• 1 Respuesta

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  Luca Profesores

  Moderador

  03/12/2024 a las 1:17 pm

  Saludos.

  Ver D14-D16 del FAQ.

  https://www.fincen.gov/boi-faqs

  Buenas Tardes

  fincen.gov

  FinCEN.gov

  FinCEN has prepared the following Frequently Asked Questions (FAQs) in response to inquiries received relating to the Beneficial Ownership Information Reporting Rule and Beneficial Ownership Information Access and Safeguards Rule.

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