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  BOI

  Posted by Edith Ortiz Perez on 07/11/2024 a las 11:56 am

  Estuve en el seminario de hoy del BOI y tengo la siguiente duda:

  Si soy empleada de una compañía, a la que estoy autorizada a hacer el reporte del BOI, en la ultima pantalla que mostró del reporte del BOI (pg 58 de la presentación) iría mi email y mi nombre o se puede usar el email o nombre del beneficial owner?

  Luca Profesores respondió hace 1 año, 10 meses 2 Miembros · 1 Respuesta
• 1 Respuesta

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  Luca Profesores

  Moderador

  10/11/2024 a las 7:07 am

  Saludos,

  No he visto aclaración sobre este particular por parte de FinCEN.

  No obstante, como yo lo trabajo, es que en la documentación del expediente, le solicitó al cliente que me autorice a radicarlo en representación de la empresa y que él me certifique que la data que usaré es la correcta. De esa manera, yo incluyo mi información (la individual) y en caso de que suceda algo ya estoy documentado.

  Buenos Dias.

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