Corporate Transparency Act

Descripción

La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada en 2021, es una ley federal que requerirá que miles de entidades jurídicas en Puerto Rico tengan que presentar un “Informe” ante el Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

El requisito entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y se impondrán duras sanciones civiles y criminales a las empresas que no cumplan con divulgar la información personal de los beneficiarios finales de una empresa.

Para comenzar a comprender si su entidad está obligada a presentar informes, qué significa el término “beneficiario”, los plazos para presentar informes y cómo debe prepararse su entidad, únase a Luca Center en este Live Webinar.

Objetivos

Durante este seminario, los participantes aprenderán sobre:

Cuáles son las empresas deben presentar el informe y cuáles no;
Qué información se debe incluir en el Informe;
Cuándo debe entregarse el Informe inicial;
Cuándo es necesario actualizar o corregir un Informe;
Qué deberían hacer las entidades ahora para prepararse; entre otros.

Acreditación

Departamento de Hacienda
- Créditos: 1
- Materia: General
- Método de enseñanza: On-Demand Webinar
NASBA: N/A
IRS: N/A
TSPR
- Créditos: 1
- Materia: General
- Código: COME-2023-2281
- La repetición del curso dentro de un año no conlleva acreditación adicional.
- Se cobrará cuota de $3.00 por crédito que se debe enviar al TSPR.
- Visite la página de www.lucacenter.com/abogados para más detalles sobre las reglas de participación.
- Aviso: El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, según enmendado, dispone que todo proveedor de educación continua está obligado a presentar ante el Programa, dentro de los 30 días siguientes al ofrecimiento del curso, una lista certificando la información de los profesionales del Derecho que tomaron el curso. Debe tener esto en cuenta al momento de tomar el curso ya que, a pesar de que se le emite un certificado de acreditación al curso, la notificación al Tribunal Supremo no es instantánea.

Detalles

Fecha de publicación: jueves, 14 de septiembre de 2023
Duración: 1 hora
Lugar de Presentación: Página web de Luca Center [www.lucacenter.com]
Formato: Video, Audio, Presentación
Audiencia: Especialista, Contador, CPA, Auditor, Abogado, Paralegal, Asesor, Empresario, Estudiante
Nivel: Básico
Preparación Requerida: Ninguna
Pre-Requisitos: Ninguno
Instructor: Lcdo. Edil Sánchez, CPA
Costo: $15 (+tax)
¡GRATIS PARA MIEMBROS CON MEMBRESÍA ORO!

Información Adicional

Última Actualización: jueves, 14 de septiembre de 2023
Este curso expira el sábado, 14 de septiembre de 2024. Recuerde que tiene hasta esa fecha para completarlo, de lo contrario pierde el acceso y NO se podrá acreditar.
Una vez usted compra el curso, tiene hasta la fecha de expiración del mismo para acceder.
Cada video del curso tiene un código que debe anotar para luego incluir en el cuestionario de códigos. Los videos de Introducción y Conclusión no tienen código.
Los “quizzes” del curso no cuentan para nota.
Este curso no tiene un examen.
Este curso NO está acreditado por NASBA para CPAs.
Puede validar su participación completando el curso al 100%.
Al usted concluir el curso debe solicitar su certificado de participación escribiendo un email a info@lucacenter.com. En el email debe escribir el nombre del On-Demand Webinar y su nombre completo como desea que aparezca en el certificado.

Información Técnica

El material está dentro del curso, lo puede descargar.
Dentro del curso podrá ver el Foro para aclarar dudas.
Este curso lo puede ver desde el APP de Luca o desde su teléfono móvil.
Este curso es gratis para miembros con Membresía Oro activa.
Este curso puede ser comprado a su precio regular por No-Miembros, Miembros Bronce o Miembros Plata.
Para asistencia técnica con la plataforma del seminario puedes llamarnos (787-236-9609) o escribirnos (info@lucacenter.com) de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.
For more information regarding refund, complaint, and program cancellation policies, please visit our website or contact our offices at 787-236-9609